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A luta contra o branqueamento de capitais

By Soumaïla Ouedraogo

A luta contra o branqueamento de capitais Law

A luta contra o branqueamento de capitais

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Description
Este livro oferece uma análise aprofundada da luta contra o branqueamento de capitais no mundo empresarial marroquino.Estruturado em duas secções complementares, o livro começa com um estudo das bases legais e estratégicas criadas pelas autoridades marroquinas para prevenir e punir as transacções ilícitas. Qual é a eficácia destes mecanismos na prática? Em que medida estão em conformidade com as normas internacionais?A segunda parte faz uma análise crítica destes mecanismos. Entre a burocracia administrativa, as restrições de conformidade e a necessidade de cooperação transfronteiriça, os limites do sistema tornam-se progressivamente evidentes. O peso das recomendações do GAFI, por vezes desligadas das realidades económicas locais, levanta questões importantes.Será necessário repensar a abordagem atual? Que ajustamentos devem ser feitos para melhor conciliar a segurança jurídica e a vitalidade económica? Estas são apenas algumas das questões exploradas neste livro... a descobrir durante a leitura.
Product details
Binding:
Paperback
Number of Pages:
112
Release Date:
2025-08-22
Publication Date:
2025-08-22
Publisher:
Edições Nosso Conhecimento
Languages:
Original: Portuguese
ISBN10:
6209010601
ISBN13:
9786209010606
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
185 g
Height:
150 cm
Width:
220 cm
Thickness:
7 cm
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