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KENNE DEINEN KUNDEN (KYC)

By Uwem Essia

KENNE DEINEN KUNDEN (KYC) Law

KENNE DEINEN KUNDEN (KYC)

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Description
KYC (Know Your Customer) ist eine Reihe von Verfahren zur Überprüfung der Identität eines Kunden bei Geschäften mit Finanzinstituten. Die Einhaltung der KYC-Vorschriften hilft bei der Bekämpfung von Wirtschaftsverbrechen, insbesondere von Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und verschiedenen Betrugsversuchen. Bei ordnungsgemäßer Umsetzung sind Finanzinstitute besser in der Lage, verdächtige Aktivitäten zu erkennen, indem sie die Identität und Absichten eines Kunden zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung und bei der laufenden Überwachung von Transaktionen überprüfen. Abgesehen von den Risiken von Bußgeldern und anderen Strafen durch die Aufsichtsbehörden setzt die Nichteinhaltung der KYC-Standards die Finanzinstitute vermeidbaren Rechtsstreitigkeiten und verschiedenen existenziellen Bedrohungen aus. Know Your Customer (KYC) ist Buch 2 der Reihe Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC). Es erörtert allgemein das Wesen und den Rahmen von KYC und warum es im modernen GRC-Diskurs von wesentlicher Bedeutung ist.
Product details
Binding:
Paperback
Number of Pages:
156
Release Date:
2022-10-01
Publication Date:
2022-10-01
Publisher:
Verlag Unser Wissen
Languages:
Original: German
ISBN10:
6205220385
ISBN13:
9786205220382
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
250 g
Height:
150 cm
Width:
220 cm
Thickness:
10 cm
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