Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance

Name: Die Roadmap eines Beraters zur AML- und KYC-Compliance
Brand: Verlag Unser Wissen
Availability: OutOfStock
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By Vivian Eghaghe

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Description

In der heutigen Finanzlandschaft ist die Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und ¿Know Your Customer¿ (KYC) für jedes Institut von größter Bedeutung. Diese Vorschriften dienen der Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Angesichts der Komplexität und der sich ständig weiterentwickelnden Natur dieser Vorschriften wenden sich Unternehmen häufig an Berater, die sie durch den Compliance-Prozess begleiten. Diese Roadmap beschreibt die entscheidenden Schritte und Best Practices, die Berater befolgen sollten, um Kunden bei der Erreichung und Aufrechterhaltung der AML- und KYC-Compliance zu unterstützen.

Product details

Binding:

Paperback

Number of Pages:

60

Release Date:

2024-09-13

Publication Date:

2024-09-13

Publisher:

Verlag Unser Wissen

Languages:

Original: German

ISBN10:

6208083958

ISBN13:

9786208083953

Weight:

107 g

Height:

150 cm

Width:

220 cm

Thickness:

5 cm

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