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Fraud Management

By Dirk Scherp

Product Image: Fraud Management

Fraud Management

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Description
Finanzbetrug und Wirtschaftskriminalität verursachen jährlich erhebliche materielle Schäden und zum Teil den Verlust des Ansehens und der Reputation. Die Verhinderung und Bekämpfung derartiger Straftaten ist daher eine eminent wichtige Aufgabe für die Institute. Nach § 25h Abs. 1 KWG sind Banken verpflichtet, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen neben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch sonstige strafbare Handlungen zu verhindern.
Die 2., aktualisierte Auflage des Buches schafft zunächst einen Gesamtüberblick über die Thematik der "Kriminalitätsbekämpfung" und ihre Bedeutung in der Finanzbranche. Leserinnen und Leser erhalten zahlreiche Beispiele und konkrete Umsetzungshinweise zu den einzelnen organisatorischen Pflichten zur "Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen" und können so, zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Institute, den Vorgaben des Gesetzes nachkommen, die richtigen Präventionsmaßnahmen festlegen und Ermittlungen erfolgreich unterstützen.
Product details
Binding:
Paperback
Edition:
2
Number of Pages:
320
Publication Date:
2015-04-30
Publisher:
Bank-Verlag GmbH
Languages:
Original: German
ISBN10:
3865564429
ISBN13:
9783865564429
Weight:
518 g
Height:
149 cm
Width:
211 cm
Thickness:
27 cm
Preview Link:
http://www.blickinsbuch.de/viewer/cm/access.php?djMxNTY9NDIwMzQ1MjgxNyZ2NzM3Nj05NzgzODY1NTY0NDI5
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