Il ruolo del commercialista nella prevenzione del riciclaggio di denaro in Ecuador

Name: Il ruolo del commercialista nella prevenzione del riciclaggio di denaro in Ecuador
Brand: Edizioni Sapienza
Availability: OutOfStock
Rating: 5 (1 reviews)

By Basantez Sánchez, Jenny Esthefanía

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Description

Questo libro esamina il ruolo strategico del commercialista nella prevenzione, individuazione e segnalazione del riciclaggio di denaro nel contesto ecuadoriano. Analizza, in modo tecnico, etico e normativo, le basi del reato, la sua evoluzione nel corso della storia, le tipologie più comuni, la sua relazione con reati precedenti come la corruzione e il traffico di droga, e i suoi effetti sull'economia, la società e le tasse. Il libro approfondisce il quadro giuridico vigente in Ecuador, l'adempimento degli obblighi di prevenzione, l'utilizzo delle segnalazioni all'Unità di Analisi Economica e Finanziaria (UAFE) e lo sviluppo delle competenze professionali che consentono al commercialista di diventare un attore chiave nel sistema antiriciclaggio. Con casi reali, analisi dottrinali e riferimenti aggiornati, il testo è una guida essenziale per commercialisti, revisori, studenti, accademici e autorità impegnati nella trasparenza finanziaria e nel rafforzamento istituzionale di fronte alla criminalità economica.

Product details

Binding:: Paperback
Languages:: Original: Italian
Number of Pages:: 188
Publisher:: Edizioni Sapienza
Publication Date:: 2025-09-04
ISBN / EAN:: 9786209025815
Weight:: 298 g
Dimensions:: 150/220/12 cm
GPSR Manufacturer Reference:: [email protected]

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