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Geldwäscherecht

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Geldwäscherecht

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Description
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: - Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten - Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) - Monitoring/Screening - Sorgfaltspflichten - Verdachtsmeldewesen - GeldtransferVO - Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. 
Product details
Edition:
1
Number of Pages:
284
Release Date:
2024-10-01
Publication Date:
2024-09-05
Publisher:
Schäffer-Poeschel Verlag
Languages:
Original: German
ISBN10:
3791061941
ISBN13:
9783791061948
GPSR Manufacturer Reference:
Weight:
597 g
Height:
180 cm
Width:
236 cm
Thickness:
22 cm
Preview Link:
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