Geldwäscherecht

Name: Geldwäscherecht
Brand: Schäffer-Poeschel Verlag
Availability: OutOfStock
Rating: 5 (1 reviews)

By Anna Izzo-Wagner

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Description

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: - Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten - Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) - Monitoring/Screening - Sorgfaltspflichten - Verdachtsmeldewesen - GeldtransferVO - Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.

Product details

Edition:

1

Number of Pages:

284

Release Date:

2024-10-01

Publication Date:

2024-09-05

Publisher:

Schäffer-Poeschel Verlag

Languages:

Original: German

ISBN10:

3791061941

ISBN13:

9783791061948

GPSR Manufacturer Reference:

[email protected]

Weight:

597 g

Height:

180 cm

Width:

236 cm

Thickness:

22 cm

Preview Link:

http://www.blickinsbuch.de/viewer/cm/access.php?djMxNTY9NDIwMzQ1MjgxNyZ2NzM3Nj05NzgzNzkxMDYxOTQ4

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