Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Name: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Brand: Müller C.F.
Availability: OutOfStock
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Description

Ber?cksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018! Durch Geldw?sche werden organisierte Kriminalit?t und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldw?scherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. Aus dem Inhalt: . Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldw?schebeauftragten . J?hrliche Risikoanalyse nach ? 5 GwG . Allgemeine, vereinfachte und verst?rkte Sorgfaltspflichten . Transaktionsmonitoring nach ? 25h Abs. 2 KWG . Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO . Kontenabrufverfahren nach ? 24c KWG . Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung . Pr?vention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen . Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos . Pr?fung der Vorkehrungen zur Pr?vention von Geldw?sche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlusspr?fung . ?berblick zu l?nderspezifischen Anforderungen: USA, Gro?britannien, Schweiz, ?sterreich

Product details

Edition:: 1
Number of Pages:: 698
Publication Date:: 2019-05-25
Publisher:: Müller C.F.
Languages:: Original: German
ISBN10:: 3811447173
ISBN13:: 9783811447172
Weight:: 1319 g
Height:: 18.5 cm
Width:: 24.8 cm
Thickness:: 4.2 cm

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