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Geldwäsche

By Achim Diergarten

Product Image: Geldwäsche

Geldwäsche

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Description
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.:Senkung der BargeldschwellenwerteIdentifizierungsverfahren für VertragspartnerRegister zur GeschäftspartneranalyseZentrale Meldestelle für VerdachtsmeldungenHöhere Sanktionen und Prangervorschriften Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Product details
Edition:
1
Number of Pages:
768
Publication Date:
2019-06-26
Publisher:
Schäffer-Poeschel Verlag
Languages:
Original: German
ISBN10:
3791041029
ISBN13:
9783791041025
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
1381 g
Height:
169 cm
Width:
246 cm
Thickness:
66 cm
Preview Link:
http://www.blickinsbuch.de/viewer/cm/access.php?djMxNTY9NDIwMzQ1MjgxNyZ2NzM3Nj05NzgzNzkxMDQxMDI1
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