Geldwäsche

Name: Geldwäsche
Brand: Schäffer-Poeschel Verlag
SKU: 9783791041025-G
Price: 1.69 EUR
Availability: OutOfStock
Rating: 5 (1 reviews)

By Achim Diergarten

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Description

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.:Senkung der BargeldschwellenwerteIdentifizierungsverfahren für VertragspartnerRegister zur GeschäftspartneranalyseZentrale Meldestelle für VerdachtsmeldungenHöhere Sanktionen und Prangervorschriften Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Product details

Edition:: 1
Languages:: Original: German
Number of Pages:: 768
Publisher:: Schäffer-Poeschel Verlag
Publication Date:: 2019-06-26
ISBN / EAN:: 9783791041025
Weight:: 1381 g
Dimensions:: 17/25/7 cm
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GPSR Manufacturer Reference:: [email protected]

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