{"product_id":"aschberger-doris-wohlschlagl-praxiswissen-geldwaesche-9783940913180","title":"Praxiswissen Geldwäsche","description":"Die Auseinandersetzung mit der Geldwäsche-Bekämpfung stellt für Unternehmen eine große Herausforderung dar. Nationale wie internationale Regelungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, die von der Finanzindustrie umgesetzt werden müssen. \n\nFür die Geldwäsche-Bekämpfung ist damit die Implementierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in die Unternehmensstruktur die entscheidende Wegmarke. Die Geldwäsche ist Teil des Corporate-Governance-Konzepts. \n\nVorliegendes Buch befasst sich mit den praxisrelevanten Aspekten der Geldwäsche-Bekämpfung: der Gefährdungsanalyse, dem Ferngeschäft, dem Know-Your-Customer-Prozess, den Fragestellungen zum wirtschaftlich Berechtigten und zum PEP, dem Monitoring und der Prävention sowie den Verdachtsmeldungen. \n\nDas Buch richtet sich damit an Geldwäsche-Praktiker in der Finanzindustrie, an Beratungsunternehmen, aber auch an Juristen, die für die rechtliche Beurteilung praktisches Hintergrundwissen benötigen. Es vermittelt einen profunden Einblick in die praxisrelevanten Aspekte der Geldwäsche-Bekämpfung.","brand":"Frankfurt School Forum","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53634549612886,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"url":"https:\/\/www.momoxbooks.com\/products\/aschberger-doris-wohlschlagl-praxiswissen-geldwaesche-9783940913180","provider":"momoxbooks","version":"1.0","type":"link"}